Главная / Финансы / В Центробанке рассказали о «черных списках» компаний с признаками пирамид

В Центробанке рассказали о «черных списках» компаний с признаками пирамид

Банк России

МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Банк России с 2020 года по текущий момент внес в «черный список» более 5 тысяч компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, и лишь 110 просили исключить из него, рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦБ.

«В список компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид Банк России внес более 5 тысяч наименований: из них более 1,7 тысячи за 2022 год, почти 2,3 тысячи за 2021 год и около 1,4 тысячи за 2020 год», — рассказали в пресс-службе.

«Этот список регулятор публикует с 1 июня 2021 года. В него включаются компании, которые, по критериям Банка России, обладают признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов или нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Информация в списке сначала обновлялась два раза в месяц, сейчас это происходит ежедневно», — пояснили в ЦБ.

«Количество обращений по исключению из списка минимально — из 5 с лишним тысяч компаний таким правом решились воспользоваться всего 110. А обоснованными после дополнительного изучения материалов наших расследований были признаны всего 68 таких заявлений. Сведения о таких компаниях были из перечня исключены», — уточнил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Он обратил внимание, что большая часть исключенных компаний прекратили предоставлять нелегальные услуги или легализовались, то есть оценили риски в своей деятельности, подали документы на вступление в реестры Банка России и работают в соответствии с законом.

«Пять компаний использовали свое право на обжалование действий Банка России в судебных инстанциях. Все дела, рассмотренные судами, закончились решением не в пользу нелегалов», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, с 2020 года было возбуждено более 160 уголовных дел против компаний с признаками пирамид и нелегальной работы по заявлению Банка России, возбуждено более 750 административных дел по различным статьям КоАП РФ, принято порядка 1100 иных мер реагирования, также рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦБ.

КАК ПОПАДАЮТ В «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

Компании с признаками финансовых пирамид и «нелегалов» на финансовом рынке Банк России выявляет в интернете и в процессе «живого» наблюдения с помощью собственной системы мониторинга, а также на основе жалоб и обращений, которые поступают в адрес регулятора от граждан и участников финансового рынка, рассказали в пресс-службе регулятора.

Регулятор пояснил один из механизмов формирования «черного списка».

«Например, на странице списка есть форма обратной связи «Анонимное информирование». Если человек столкнулся с финансовой пирамидой, или ему попалась реклама такой компании, он может направить эту информацию в Банк России. Там проверяют факты из сообщения, и если они действительно подтвердятся факты, то вносят все «явки и пароли» этой компании в предупредительный список», — сказали в ЦБ.

«В списке можно искать компании по ИНН, адресу, сайту. А при заполнении формы анонимного информирования сразу предлагается проверить компанию на предмет нахождения ее в списке нелегалов. Одновременно проверка осуществляется и по всем реестрам легальных компаний Банка России, поэтому если речь идет о недобросовестной деятельности легальной компании, то информация сразу направляется в надзорные департаменты», — добавили там же.

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*