Главная / Финансы / Банк России доработает механизм по борьбе с отмыванием денег

Банк России доработает механизм по борьбе с отмыванием денег

Отмывание денег

МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Банк России и Росфинмониторинг прорабатывают меры оптимизации и облегчения системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, чтобы снизить нагрузку на бизнес, говорится в документе ЦБ для общественного обсуждения «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях».

ЦБ сообщает, что вместе с Росфинмониторингом планирует проработать меры оптимизации действующих требований идентификации при проведении платежей и провести ревизию операций, подлежащих обязательному контролю.

В частности, планируется уменьшить набор сведений и документов, представляемых в банк, постепенно уйти от обязательности личного присутствия клиентов при этом и расширить использования видеоидентификации. Также предлагается создать единый государственный информационный ресурс о релевантных идентификационных данных о клиентах, доступ к которому финансовые организации должны иметь в режиме реального времени.

«Облегчение системы ПОД/ФТ при сохранении необходимого уровня контроля снизит нагрузку на бизнес – банки и их клиентов – и позволит ему в большей мере сконцентрироваться на решении насущных задач, которые продиктованы множественными вызовами, с которыми столкнулись все субъекты экономики на фоне введения санкций», – также говорится в сообщении.

«Модернизация отдельных требований по ПОД/ФТ, а также оптимизация системы ПОД/ФТ могут облегчить процессы открытия счетов в Российской Федерации и осуществления расчетов в рамках внешнеэкономической деятельности, позволяя бизнесу выстраивать новые логистические цепочки», — добавили в ЦБ.

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*